Strumenti di accessibilità

28/09/2018 - Convegno: Antiriciclaggio: note operative e riflessioni

Slides relative al Convegno dello scorso 28 settembre 2018 organizzato da questo Ordine (Commissione Area Deontologica Professionale e Organizzazione dello Studio) e dalla nostra Fondazione in collaborazione con la Guardia di Finanza di Arezzo dal titolo: “Antiriciclaggio: note operative e riflessioni”.

In allegato anche le slides che la Guardia di Finanza ha messo a disposizione.

pdfadeguata verifica clientela.pdf

pdfobblighi conservazione+fascicolo.pdf

pdfSlide convegno antiriciclaggio 28.09.2018 definitive.pdf

pdfSOS.pdf

pdfvalutazione del rischio.pdf